Sprawa wyszła na jaw we wrześniu ubiegłego roku. Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych ujawniono funkcjonowanie grupy przestępczej na terenie kilku województw w tym lubuskiego.
W czwartek, 6 kwietnia lubuscy funkcjonariusze KAS wspólnie z CBŚP we Włocławku dokonali kolejnego przeszukania i zatrzymania. Zatrzymany mieszkaniec woj. lubuskiego podejrzany jest o udział w grupie przestępczej uczestniczącej w procederze wyłudzania podatku VAT na podstawie fikcyjnych faktur.
Ustalono, że grupa w okresie od października 2015 roku do września 2016 roku zajmowała się tzw. oszustwami karuzelowymi, polegającymi na uprawdopodobnieniu transakcji gospodarczych poprzez wprowadzenie do obrotu fikcyjnych dokumentów związanych z obrotem towarowym np. faktury VAT, czy dokumenty przewozowe. To stanowiło podstawę do występowania do urzędów skarbowych o zwrot podatku od towarów i usług.
Przedmiotem transakcji były artykuły spożywcze min. kawa. W wyniku tej działalności jednego z podmiotów gospodarczych działających na terenie lubuskiego, Skarb Państwa mógł stracić ponad dwa miliony złotych.
Ponadto ustalono, że grupa przestępcza „wyprała” przynajmniej 53 mln złotych. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono kilku osobom. Wobec jednej z nich, w październiku ub. roku Sąd Rejonowy we Włocławku na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze wolnościowe – zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Zabezpieczenie na majątku nieruchomym wynosi około mln złotych.
Postępowanie karne dotyczące wyłudzenia podatku VAT na dużą skalę oraz prania pieniędzy nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Włocławku. Pracownicy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. prowadzą postępowanie kontrolne związane z tym procederem. W grupie przestępczej uczestniczyli przedsiębiorcy ze Świebodzina. Sprawa ma charakter rozwojowy.
—
Inf. prasowa, opr. Waldemar Roszczuk /fot. CBŚP
